В 1 квартале 2008 года крымские налоговики раскрыли 5 преступлений связанных с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем: Бизнес по-ялтински (Налоги)

Главная • Новости • Объявления • Статьи • Вызовы в суд • Фото

Все о недвижимости, строительстве и бизнесе в Ялте

В 1 квартале 2008 года крымские налоговики раскрыли 5 преступлений связанных с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем Налоги В 1 квартале 2008 года сотрудники Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Государственной налоговой администрации в АР Крым выявили 5 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела в соответствии со ст.209 Уголовного Кодекса Украины (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем). Сумма выявленных незаконно легализованных доходов составила 1,4 млн. грн. Сотрудники Управления изъяли из незаконного оборота товарно-материальных ценностей и арестовали имущество на сумму 0,1 млн. грн. Так, например, в феврале т.г. по материалам Управления возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Агрофирмы “С”, которые, действуя в сговоре с должностными лицами житомирского концерна “Т”, завладели государственными средствами в сумме порядка 1 млн. грн., которые в дальнейшем легализовали, используя для осуществления хозяйственных операций. В текущем году велась отработка субъектов хозяйствования-эмитентов, которые использовали рынок ценных бумаг для осуществления сомнительных финансовых операций. В результате выявлены и признаны недействительными ценные бумаги на общую сумму более 65,5 млн. грн., выпущенные в оборот 9 акционерными обществами, государственная регистрация которых ранее была отменена решением суда. За аналогичные нарушения приостановлено движение акций еще двух АО на сумму порядка 3,3 млн. грн. 06.05.2008, ГНИ АРК Тэги: налоги налоговая криминал Смотрите также по теме Налоги В Севастополе Пенсионный фонд просит суд признать «Лазаревское адмиралтейство» банкротом Новым ревизором «Ялта-Интурист» стала фирма, владеющая 20% акций гостиницы В Крыму семнадцати руководителям промпредприятий грозит увольнение Владельцем 69% акций Ялтинского мясозавода стало ООО с аналогичным названием В Крыму в течение августа на «круглых столах» обсудят проект Налогового кодекса Обсуждаем проект Налогового кодекса О сборе за парковку автотранспорта О налогообложении доходов, полученных физическими лицами по договору пожизненного содержания Реализация программы «заработная плата – без конвертов» дает свои результаты Декларируем с любовью Реклама:	Фотохроника ялтинского бизнеса Митинг протеста в Ялтинском горисполкоме. 26 марта Партнеры проекта Новое издание Телефонного справочника Ялты Бизнес-объявления Ялты Недвижимость: Продам 1ккв, Продам 2ккв, Продам 3ккв, Продам 4ккв, Продам дома, Меняю, Сдам, Сниму, Куплю, Разное Автосалон: Иномарки, Отечественные, Запчасти, Гаражи, Разное Купля-продажа: Стройматериалы, Бытовая техника, Мебель, Разное, Куплю Услуги: Учебные, Строительные, Разное Животные Знакомства Разное Вызовы в суд ялтинских предпринимателей Вызовы за текущий месяц: Март 2010 Вызовы за прошлые месяцы: Февраль 2010, Декабрь 2009, Октябрь 2009, Август 2009, Июль 2009, Июнь 2009, Май 2009, Апрель 2009, Март 2009

© 2024 - 1999 Бизнес и строительство в Ялте (специальное приложения проекта Новости Крыма) Перепечатка разрешается только с прямой гиперссылкой на сайт «Бизнес по-ялтински» Политика конфидициальности