Главная  •  Новости  •  Объявления  •  Статьи  •  Вызовы в суд  •  Фото

Все о недвижимости, строительстве и бизнесе в Ялте

В Ялте прекращена деятельность «конвертационного» центра

Новости

Сотрудниками Главного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Ялта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий раскрыта деятельность «конвертационного» центра, созданного на базе двух ялтинских предприятий.

Данный «конвертационный» центр незаконно обналичивал денежные средства для заказчиков, с удержанием процента от перечисленных средств за свои услуги. За время своей преступной деятельности «конвертационный» центр обналичил своим клиентам около 10 миллионов гривен.

В настоящее время счета «конвертационного» центра арестованы, произведено 7 обысков и проводятся мероприятия, направленные на установление полного круга участников.

10.11.2009, ГНИ Ялты

Тэги: криминал 

Смотрите также по теме Новости

Симферопольские IT-шники объединились в ассоциацию
Ялтинские власти намерены жестко контролировать восстановление дорог подрядчиками после подведения коммуникаций к новостройкам
«Крымхлеб» открыл в Евпатории новый хлебный мини-маркет
В июле Крымсода выполнила производственный план на 100%
Британская Hafra Ltd сконцентрировала 45,5% акций гостиницы «Ореанда»
В 2009 году торговцы в Крыму заплатили 23,7 млн грн рыночного сбора
Минэкономики АРК планирует создать веб-сайты по инновациям
Акция помощи «Улыбка ребенка»
Один из собственников Ялтинского мясозавода увеличил принадлежащий ему пакет акций предприятия до 11,8%
Торговый дом «Массандра» решил выкупить у акционеров 16 тыс. собственных акций

Реклама:  
Фотохроника ялтинского бизнеса
Митинг протеста в Ялтинском горисполкоме. 26 мартаМитинг протеста в Ялтинском горисполкоме. 26 марта
Партнеры проекта

Новое издание Телефонного справочника Ялты

© 2018 - 1999 Бизнес и строительство в Ялте (специальное приложения проекта Новости Крыма)
Перепечатка разрешается только с прямой гиперссылкой на сайт «Бизнес по-ялтински»
Политика конфидициальности

  Rambler's Top100