В 2007 году крымские налоговики раскрыли 11 преступлений связанных с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем

Налоги

В 2007 году сотрудники Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Государственной налоговой администрации в Автономной Республике Крым выявили 11 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела по ст.209 Уголовного Кодекса Украины (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).

Сумма выявленных незаконно легализованных доходов составила 8,6 миллионов гривен. Налоговики изъяли из незаконного оборота товарно-материальных ценностей и арестовали имущество на сумму свыше 4,2 миллионов гривен. На счетах субъектов хозяйствования заблокировано 23 тысячи гривен.

Так, например в декабре по материалам сотрудников Управления возбуждено уголовное дело относительно главного бухгалтера ООО «П», который путем подделки бухгалтерских документов незаконно перечислял денежные средства общей суммой 0,4 млн. грн. с расчетного счета предприятия на свой собственный счет и, в последствии, обналичивал. Кроме этого, «махинатор» таким же способом незаконно погашал за счет средств Общества кредит и проценты по нему в сумме 0,1 млн грн.

За истекший год выявлена и прекращена деятельность 4 «конвертационных» центров и 18 «фиктивных» субъектов хозяйственной деятельности. Завершено досудебное следствие по 4 уголовным делам, материалы переданы в суд. По законченным уголовным делам возмещены убытки в сумме 2,5 миллиона гривен.

18.02.2008, ГНИ АР Крым

Смотрите также по теме Налоги

В Севастополе Пенсионный фонд просит суд признать «Лазаревское адмиралтейство» банкротом
Новым ревизором «Ялта-Интурист» стала фирма, владеющая 20% акций гостиницы
В Крыму семнадцати руководителям промпредприятий грозит увольнение
Владельцем 69% акций Ялтинского мясозавода стало ООО с аналогичным названием
В Крыму в течение августа на «круглых столах» обсудят проект Налогового кодекса
Обсуждаем проект Налогового кодекса
О сборе за парковку автотранспорта
О налогообложении доходов, полученных физическими лицами по договору пожизненного содержания
Реализация программы «заработная плата – без конвертов» дает свои результаты
Декларируем с любовью

© 2012 - 1999 Бизнес и строительство в Ялте (специальное приложения проекта Новости Крыма)
Перепечатка разрешается только с прямой гиперссылкой на сайт «Бизнес по-ялтински»